太極能源科技股份有限公司

一、本公司之審計委員會於105年6月6日成立，委員計3人。

二、本屆委員任期：111年6月23日至114年6月20日，於113年度共召開4次常會。

委員出列席情形如下：

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：A.監督及審核公司財務報表之允當表達 B.監督並評估內部控制制度之有效實施 C.監督公司遵循法律規範之情形 D.審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項 E.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券 F.簽證會計師之委任、解任或報酬本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成。獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考「審計委員會運作情形」。

一、獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通政策

1.擬定每季召開與內部稽核主管或與簽證會計師單獨會議，就公司財務、業務狀況透過單獨會議進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報

   告。

2.本公司內部稽核主管定期與委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的委員會會議中作內部稽核報告。

3.本公司簽證會計師於每季的委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項。

4.若發生重大異常事項，或獨立董事、內部稽核主管及簽證會計師認為有必要獨立溝通之事宜，亦會即時召開會議溝通。

二、獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通紀錄

一、本公司之薪資報酬委員會於100年08月19日成立，委員計3人。

二、本屆委員任期：111年07月04日至114年06月22日，於113年度開會2次。

委員出列席情形如下：