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獨董選任資訊

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：機械、電子、工程、飯店、財會及生技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

一、董事會組成：本公司董事選舉依公司法第192條之1候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。依本公司之公司治理守則，董事會之組成需考量多元化，除具備職務所需之知識、技能外並具有產業之不同專業背景經歷；本公司董事平均任期為10.6年，其中沈麗娟董事任期年資在3年以下；成員皆為本國藉，組成結構占比分別為3名獨立董事42.86%；具員工身份1名之董事14.29%；成員年齡分布區間，計有3名董事年齡於41~50歲、3名董事於51~60歲及1名董事於71~80歲。

       除前述外，本公司注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含2位女性成員（獨立董事），女性董事占比28.57%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

二、董事會整體應具備之能力：衡諸本公司董事會成員，整體皆具備1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場、7.領導能力及8.決策能力；其中謝清福董事長、沈麗娟董事、謝明智及闞耀榮董事擁有機械與工程領域之相關經驗；沈麗娟董事、陳建良董事、闞耀榮獨立董事及王家祥獨立董事擅長財務與金融；陳韋迪董事對於公益事業有顯著之貢獻；闞耀榮獨立董事擅長於飯店經營事務；及葉馥菱獨立董事曾任生技公司董事長；而王家祥獨立董事更是具備會計師資格及財務方面的專業能力並有實際執業、管理及教學等經驗。

三、董事會多元化：為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於112年通過「公司治理實務守則」，其中第24條第3項「董事會成員多元化之政策」指出：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

2.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

四、獨立性：本公司現任董事會成員共7位，其中獨立董事為3位，占比為42.86%，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具獨立性情形，請參閱年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

董事會成員多元化政策落實情形：

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於108 年11 月通過董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行㇐次，於隔年第㇐季定期辦理董事自評並檢討評估結果；外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行㇐次，並於年度結束時執行當年度績效評估

內部績效評估

本公司已完成民國112年度董事會/個別董事成員/功能性委員會(包括審計委員會及薪資報酬委員會)自我評鑑，並提送民國113年第1季董事會報告，作為檢討及改進之依據。

董事會績效自評整體平均分數為4.47分(滿分5分)，其中「董事會組成與結構」之平均分數為4.63分顯示董事會成員多元化政策落實情形。

個別董事成員績效自評整體平均分數為4.92分(滿分5分)，整體董事會運作良好。

審計委員會績效自評整體平均分數為4.63分(滿分5分)，其中「對公司營運之參與程度」之得分為5分。

薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為4.63分(滿分5分)，其中「對公司營運之參與程度」之得分為5分。

外部績效評估