一、為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，以管理其環境社會風險與影響，本公司及子公司之整體營運活動，於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。 為了達成上述目標，本公司致力於推行企業社會責任政策：
    ．遵守相關法律法規的要求，落實推動公司治理。
    ．推動勞資和諧，提供平等和公平工作環境。
    ．尊重員工自由，禁止任何形式的強迫勞動和歧視行為。
    ．提供員工安全健康的工作環境，保障員工安全健康。
    ．發展永續環境，推動環境保護與節能減碳，降低資源消耗。
    ．遵守職業道德規範，實施透明資訊。
    ．尊重智慧財產權。
    ．加強企業社會責任資訊揭漏。
    ．實行持續有效的管理目標，不斷提升公司管理績效。
除了遵循政府法規與相關國際準則，定期向本公司及子公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商宣導，希望供應鏈廠商認同本公司上述之企業社會責任政策並願意配合相關作業，評估採購及製造行為對於供應來源社區之環境與社會之影響，強化供應鏈廠商合作面向，共同致力提升企業社會責任。
二、企業社會責任之運作及執行情形：
本公司管理部負責企業社會責任政策之兼職單位，由管理部做召集人，統籌小組內各部門代表其部門功能規劃企業社會責任，依計畫-執行-查核-處置-標竿(P-D-C-A-B)之概念運作，向董事會授權之高階主管報告推動之情形，完整年度後呈報董事會。

為善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，本公司遵循《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》等國際人權公約所揭示之原則，尊重國際公認之基本人權，並恪守公司所在地之勞動相關法規而制定人權政策。本公司人權政策適用範圍包括本公司及國內外子公司、合資公司及其他具有實質控制能力之集團關係企業組織。本公司人權管理政策及具體方案摘要如下：
1.多元包容性與工作機會均等遵循國家勞動法令，禁用童工、禁止強迫勞動，無就業歧視，致力於營造一個多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境，絕不允許任何違反人權之行為。受薪同仁不因個人性別（含性傾向）、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等，不允許任何差別待遇或任何形式之歧視。
2.提供安全與健康的工作環境提供有效保障勞動權益及友善和諧的勞資關係，落實雇用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平，且提供有效、適當之申訴機制，避免並回應危害員工權益之事物。提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施，消弭工作環境中可能影響員工健康安全之危害因子，降低職災風險。主動關心並管理同仁異常工作負荷情形，避免超時工作，定期提供員工免費健康檢查，另積極舉辦健康管理講座。
3.尊重員工集會結社自由尊重員工的基本人權保障，加強勞動人權之照顧，並提供多元化的溝通機制。建立暢通溝通管道，並定期召開勞資會議，確保和諧雙贏的勞資關係。
4.辦理相關員工教育訓練定期實施勞安相關教育訓練，包含消防訓練、急救人員訓練、一般安全衛生教育訓練。新進人員訓練提供相關法規宣導，保障人道待遇並提供健康與安全的環境。
5.為營造優質職場，提供免於性騷擾之工作與服務環境，建立性騷擾事件申訴管道，並採取適當之預防、糾正、懲處及補救等措施，依「性別工作平等法」第十三條、「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」第二條、「性騷擾防治法」第七條及「性騷擾防治準則」，訂有「工作場所及一般性騷擾防治措施、申訴及懲戒」規定。本公司另依據「申訴處理要點」，設有申訴管道以保障員工人權，提供員工在合法權益遭受侵害或不當處置且無法合理解決時之用。112年亦對全體同仁實施1小時的性騷擾防治訓練，全員完成訓練。未來，將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低 相關風險發生的可能性。

(一)資通安全管理策略與架構：
1.資通安全風險管理架構
本公司資訊部自成立以來一直統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行，配合公司內部稽核進行資訊循環及外部會計師稽核之需求。並編制資安人員一名，定期召開資安會議檢視資安政策，檢討保護方針及政策，落實資訊安全管理措施的有效性，且每年提報董事會。
2.資通安全政策
資訊部為有效落實資安管理，依據規畫、執行、查核與行動（Plan-DoCheck-Act, PDCA）的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，定期跟主管回報成效。
3.資通安全管理方案：
本公司知悉可能遭遇來自第三方的惡意攻擊導致公司電腦系統運作異常，平時加強每日的本地端／異地端資料備份，虛擬機定期的整機備份等工作。
(1)規範辦法：訂定公司資訊安全規範，作為本公司資訊安全管理及員工使用準則。
(2)環境建置：依循資安與網路風險的防範，每年投入多層的資安防禦架構金額達NTD30萬（防火牆、入侵偵測、防毒防駭），及定期執行（弱點偵測掃描、資安漏洞修補）等內控機制，提升資安的防禦能力。
(3)教育訓練：定期發布資訊安全通知，定期利用全體會議時間說明公司資安政策，強化員工的資安意識，降低惡意程式感染及攻擊的風險。
(4)政策檢討：推動資訊安全持續改善，透過偵測軟體提前知道威脅並行防堵，確保企業永續經營。
(5)軟體更新：定期稽核公司及個人防毒軟體病毒碼更新作業，防止因產品本身所造成的資安風險。
(二)具體管理方案：
多層次資安防護
網路安全:導入先進技術執行電腦掃描及系統與軟體更新、強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒擴散。
裝置安全:依電腦及業務類型建置端點防毒措施，強化惡意軟體行為偵測、新電腦設備均須於隔離區域完成防護系統安裝及掃毒後，才配發使用。
應用程式安全:持續強化應用程式碼控管機制，並整合於開發流程及平台、建構應用程式安全檢測機制，並整合於開發流程及平台。
資料安全:USB儲存媒體管控、郵件管控。
檢討與持續改善
教育訓練:加強員工對郵件社交工程攻擊的警覺性，執行釣魚郵防禦偵測、定期舉辦員工資訊安全教育訓練，提升員工資安意識。
(三)最近二年度，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本期僅偵測到零星掃描試探攻擊，執行來源端封鎖並內部掃毒、蠕蟲等業務，無重大資安事件。

● 公司章程
● 資金貸與他人作業程序
● 背書保證作業程序
● 取得或處分資產處理程序
● 董事會議事規則
● 股東會議事規則
● 獨立董事選任資訊
● 防範內線交易管理辦法
● 重大資訊處理程序
● 薪酬委員會組織規程
● 審計委員會組織規程
● 資訊安全風險管理
● 公司治理實務守則
● 誠信經營守則
● 誠信經營作業程序及行為指南
● 關係人特定公司集團企業交易處理辦法
● 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人應於到職後2個月 內適時提供教育宣導。 本年度已對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。
本年度已於112年03月08日修訂「防範內線交易管理辦法」，置於公司網站，提供各相關人員參考。並定期對現任董事、經理人及受僱人等進行相關教育宣導，內容包括財務報告公告30日/15日前封閉期間不得交易股票、內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。

● 太極稽核室組織及運作

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

現任董事謝明智先生，於108年進入董事會，歷任母公司廣運機械工程股份有限公司行政人員、高專、副理、經理、協理，廣運機電(蘇州)有限公司副理、協理、副總經理等職務。 針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設計上，安排潛力接班人至關係企業董事會見習，另亦搭配手機及線上管理發展課程，以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、全球行銷、 創新管理與新經濟等重要議題，以培育未來所需要的經營管理人才。

原由財務主管余秀珍經理兼任，110年3月10日董事會決議通過，指定余秀珍經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。余秀珍經理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等 109年進修情形如下。

110年進修情形如下。

111年進修情形如下。

本公司訂有智慧財產管理辦法，作為本公司改善現有管理制度之遵循參考，並持續依照本公司之營運情形，優化並執行適用之智慧財產管理機制。
          1. 商標管理制度
             (1) 為維護企業品牌形象及商標權益，本公司每年定期檢視商標之有效性並盤點造冊管理，依需求辦理展延，確保商標使用之權益。
             (2) 本公司與交易對象之契約，於契約內均規範交易對象不得擅自以本公司之名義執行合約事項。
          2. 著作權管理制度
             (1) 內部管理：本公司與員工間之勞動契約均訂有著作權條款，規範員工受僱期間因職務所產生之創作歸屬，且不因員工離職而失其效力。。
             (2) 外部管理：本公司與外部廠商之契約中均訂有權利瑕疵擔保條款，要求交易對象保證其執行合約事項並無侵害他人專利權、著作權、營業秘密或其他權利之情事。
          3. 營業秘密管理制度
              本公司與員工間均簽有保密協議書，規範員工離職時應承擔返還資料及遵守保密義務等責任。
          4. 專利管理制度
              本公司針對研發單位開發具市場潛力之創新技術，不定期委由外部專利事務所進行申請及後續保護、維護之規劃。另為強化專利管理，就專利之取得、保護、維護、
             運用以及管理小組之組織訂有完整之遵循規範，就專利之提案構想檢索、申請、保護、維護及運用流程亦訂有遵循之規範。
          5. 侵權風險管控之因應措施
              為避免侵害他人智慧財產權，本公司訂有避免因合作廠商之故意或過失造成本公司被控侵害他人智慧財產權之條款；另亦規範員工有保存工作紀錄與智慧財產研發歷
             程之義務，且權責單位應經過一定程序之審核流程與權責控管方能發布或公開本公司之智慧財產權。

執行情形 : 112年度執行情形於112年11月2日董事會列於報告事項
一、智慧財產清單與成果
截至112年10月止，本公司之智慧財產清單及成果如下：
1.已取得專利權證共58件，商標註冊4件。
2.著作權成果產出豐碩，如法務知識專區、教育訓練專區、法務影音講座等。
3.定期盤點控管各單位依營業秘密管理辦法造冊之營業秘密。
二、智慧財產執行情形
本公司法務室於112 年進行智慧財產權相關之教育訓練，分別為：
1.112年5月5日進行營業秘密管理與實務之教育訓練並完成測驗；
2.112年6月5日進行營業秘密之宣導。

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募作業程序」、「薪資管理辦法」、「績效考核管理辦法」、「離職申請辦法」之規定辦理，其考評每年執行二次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定，前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。

成立「企業永續發展推行小組」，簡稱ESG推行小組，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由董事長擔任最高負責人，每年透過ESG推行小組呈報內容，確認公司永續發展及ESG 管理方針、監督並追蹤檢討經營團隊每年永續發展執行及績效目標達成狀況，強化企業體質。ESG推行小組負責統籌及整 合企業團資源推動永續專案，進行跨部門溝通與協調，並提出精進建議，並定期呈報集團永續執行情形，落實永續經營方向。 ESG推行小組持續關注與掌握國內外企業永續發展，因應國際趨勢進行了風險評估，推行小組下轄四大功能小組，包含「環境永續」、「社會責任」、「公司治理」、「經濟推行」等跨單位小組，成員由公司內各部門組織推派代表，包括人資、環安衛、業務、各專案負責人、採購等部門，組成公司永續治理架構，以推動企業社會責任相關工作與管理，實踐企業應負之社會責任；各推動小組設有組長，經由每月小組會議辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，負責永續策略目標之制定與行動績效追蹤，聚焦ESG議題並持續精進，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中，攜手與利害關係人共創多贏。 董事會每年聽取報告時，提供專業意見給經營團隊，董事會依據報告內容進行檢視策略之可能性，並適時提供經營團隊建議。

本公司設置「企業永續發展推行小組」並下設「公司治理小組」，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並每年向本公司董事會報告其執行情形。本公司「誠信經營守則」經審計委員會及董事會通過後施行。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。
111年誠信經營執行狀況如下表：